Стратегия «pump and dump»: что такое и как работает

Как образуются пампы?

Неотъемлемая часть пампа – пиар,  который мотивирует приобрести акции определенной компании или криптовалюту.  Такой хайп может быть вызван естественными факторами или формироваться искусственно.

В эпоху, когда не было интернета, система Pump and Dump осуществлялась посредством холодных звонков. Этот факт отражен в сюжете фильма «Волк с Уолл-Стрит». Прототипом главного героя, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, стал реальный человек, Джордан Белфорт, впоследствии осужденный  за мошенничество с ценными бумагами. Он продавал вместе со своими брокерами ничего не стоящие мусорные акции по завышенной цене.

С другой стороны в схеме присутствовали осведомленные владельцы акций. В момент, когда объемы торговли доходили до критических, они сливали бумаги и получали огромную прибыль. Следствием являлось резкое снижение цены акций, часто ниже первоначальной стоимости. Клиенты, которые не смогли продать свои акции вовремя, получали большие убытки вследствие обвала котировок. За свои действия Белфорт получил 22 месяца тюрьмы и обязательства выплат в 100 млн $ жертвам мошенничества.

С появлением Интернета и криптовалют схема Pump and Dump приобрела еще большую популярность: сегодня в распоряжении игроков есть телеграмм-каналы, социальные сети, специальные форумы и пр. Из-за чувствительности цены недорогих финансовых инструментов, обусловленной малыми объемами, нет необходимости в миллионах клиентов, чтобы потащить котировки вверх. В результате расходы на раскрутку вполне можно отбить с прибылью, если дело пойдет. Резкий скачок стоимости мотивирует инвесторов покупать актив, тем самым накачивая цену еще больше. Опытные игроки часто начинают сливать бумаги при росте в 60-80%, однако взлет может происходить и на заметно более высокие уровни.

Суть тренировок

Основной задачей тренировок является выполнение почти беспрерывной работы с чередующейся интенсивностью.

Упражнения в pump выполняются с весом, но в аэробном режиме, то есть с большим количеством повторений, длительными подходами и минимальным отдыхом между ними.

Часто нагрузка на тренировках чередуется. Например, после выполнения длительного силового комплекса из одного или пары упражнений, следует фаза активного отдыха (для восстановления дыхания и энергии). Во время этой фазы спортсмены выполняют упражнения без веса (чаще всего это комплексные движения, от выпадов с шагом в сторону до берпи).

Помимо выполнения необходимого объема и последовательности упражнений, важной задачей на pump-тренировках является работа в высоких пульсовых зонах. Это способствует жиросжиганию и не препятствует выполнению упражнений для набора веса

Все время тренировки занимает от 45 до 60 минут, включая фазу разминки и заминки.

Хочу сразу уточнить, что боди-памп — это не обычный пампинг в формате бодибилдинга. Более того, это не типичная круговая тренировка, которую часто применяют в зале для похудения. Pump — это специальная методика, где упражнения идут в строгой последовательности.

Каждый сезон программу body pump обновляют, это включает изменение схемы тренировок, упражнений и даже музыки

Потому важно сразу понять, что pump — это методика, которая построена на науке и годах практики, а не банальная череда упражнений. Таковой она может быть только в руках непрофессиональных инструкторов

Подведем итог и перечислим основные преимущества pump-методики:

• Разнообразные и увлекательные тренировки (коллективные занятия под динамичную музыку).
• Одновременное развитие аэробной выносливости, силовых показателей, координации движений и равновесия.
• Укрепление сердечно-сосудистой системы.
• Развитие мускулатуры (хотя излишней гипертрофии, как в бодибилдинге, вы не добьетесь, скорее речь идет о естественных объемах и общей эстетике фигуры).
• Быстрое сжигание лишнего жира.

Также хочу заметить, что body pump-методика рассчитана на широкие массы, потому она подразумевает градации сложности. Они проявляются как в интенсивности тренировок, так и в сочетании упражнений. Начальный уровень pump доступен почти для всех людей, независимо от возраста и физической подготовки, а вот более профессиональные программы могут показаться сложными даже для продвинутых атлетов.

Какие мышцы работают

Чтобы не перечислять все работающие мышцы, скажу кратко — в pump работает все тело, и это не преувеличение. Это «вшито» в суть pump-методики, которая подразумевает выполнение максимально функциональных, энергозатратных и комплексных движений. Потому одним из главных достоинств программы является максимально всестороннее развитие тела (не только всех мышц, но и способностей). Во время занятий боди-памп будут задействоваться даже те мышцы, которые не включаются в работу при обычных тренировках в спортзале.

На протяжении большей части body pump-тренировки у спортсменов активно работают мышцы кора в активном или пассивном режиме. Потому боди-памп — один из лучших вариантов тренинга для мужчин, которые хотят выделенный пресс.

Виды

В вопросе видов пампа даже у тренеров нередко возникает путаница, которая связана с распространением заблуждений. Хочу расстроить тех, кто записался на различные методики в стиле X-pump и прочих схожих названий. Это вовсе не оригинальный pump и он может не иметь ничего общего с оригинальными тренировками, разработанными и постоянно улучшаемыми Les Mills. Чаще подобные ходы используют сети фитнес-клубов для привлечения клиентов.

Причина уловок проста — Body Pump (именно такое название у настоящей памп-программы) требует обязательной сертификации тренеров в Les Mills, а также приобретении лицензии на проведение занятий. В отличие от какого-нибудь «pamp», который запустили в местной фитнес сети. Потому если ваш тренер не может показать подобную сертификацию Les Mills, то вы занимаетесь по интерпретированной методике, которая может сильно отличаться от оригинального пампа.

Единственные виды и различия, которые допускаются в рамках body pump, это несколько уровней сложности тренировок, рассчитанных на группы с разной физической подготовкой, а также специальные «киты», то есть тренировки с конкретно обозначенными целями.

Среди таких выделяют следующие направления:

• Pump Challenge.
• Pump and Shred.
• Pump Revolution (в России ее часто называют «лонгер» из-за максимальной длительности времени занятия).
• Pump and Burn.
• Flow.
• Pump Extreme.
• Pump Basics.
• Hardcore Abs.
• Sports Attack.
• Les Mills step.
• Combat.

Какие бывают пампы?

Пампинг криптовалют бывает нескольких видов, а именно краткосрочный и долгосрочный.Краткосрочный памп. Характерные признаки краткосрочного пампа — это когда криптовалюта в считанные секунды повышает свою стоимость на несколько десятков процентов, держится на вершине пару минут, а потом так же быстро возвращается к первоначальному курсу или даже падает ниже него. Это как «операция топором»: весь расчёт на то, что «хомячки» побегут покупать «выстрелившую» криптовалюту, потому что «другие же покупают». Обычно для таких пампов выбирают молодую, неокрепшую, но в то же время многообещающую криптовалюту. Такого рода валюта служит идеальным инструментом: во-первых, стоит она довольно дешево и для раскачки ее курса не нужно очень много денег, порой хватает даже 50–60 Биткоинов, во-вторых, «хомячкам» намного легче поверить в естественный рост такой криптовалюты и они покупают ее по завышенному курсу гораздо охотнее, чем никому не известные монеты. Такие же монеты, как, например, Биткоин, для краткосрочного пампа совершенно непригодны, поскольку на их раскачку нужно потратить колоссальные деньги, а «хомячки«, в свою очередь, могут и не побежать просто так покупать в очередной раз поднявшуюся в стоимости топовую криптовалюту.

Перед такими операциями памперы заранее договариваются между собой о точном времени, месте и примерном росте криптовалюты. Далее они подготавливают вторую очередь пампа, которая должна ещё больше взвинтить курс. Обычно для этого у памперов существуют свои группы в соцсетях и подписчики, которым они сливают информацию о пампе. Но на самом деле для второй очереди подается скорректированная информация о начале процесса, сами же организаторы скупаются заранее по самым выгодным ценам, после чего подают сигнал подписчикам. Стенки курса этой криптовалюты резко переставляются вверх, но сами памперы не ждут максимальной высоты свечи, а начинают сливать купленное ещё на восходящем тренде, потом продают другие, и цена испытывает дамп. В итоге организаторы пампа зарабатывают примерно 20–30 % профита, их последователи — в среднем около 5 %, ну а «хомячки», которые покупали по самым высоким ценам, как всегда, уходят в минуса.

Долгосрочный памп. Такой pump — это уже гораздо более тонкая работа. Для этих целей выбирается уже действительно известная криптовалюта, зачастую из первой двадцатки рейтинга криптовалют. Подготовка начинается еще за несколько дней до начала pump: всему криптовалютному сообществу в соцсетях, на сайтах и биржах начинает скармливаться информация о скором подорожании выбранной валюты. Обычно все это дело подкрепляется хорошими новостями, естественно, выдуманными. Таким образом памперы подогревают рынок, а сами понемногу покупают на низах, делая запасы и немного подстёгивая графики котировок. Потом начинается сам pump, цена резко стремится вверх, все, кто повёлся на «хорошие новости», наконец получают «пруф» и также бегут покупать, часто не успевая к оптимальной цене, а значит, опять-таки несут убытки или отправляют свой депозит в долгосрочные инвестиции.

Такой pump может длиться от нескольких часов до нескольких суток и в зависимости от ажиотажа и качества «артподготовки» могут испытать не одну, а две или три волны роста цены. Так что опытные памперы могут при должной сноровке увеличить свой капитал на одном пампе не единожды, а сразу несколько раз. Единственный минус такого вида pump — очень высокий ценовой порог. Чтобы провернуть такую махинацию, нужно вложить огромные деньги, поэтому зачастую участниками таких пампов становятся действительно крупные игроки.

Bittrex против манипуляторов

Bittrex, являющаяся третьей крупнейшей биржей криптовалют в мире, после публикации расследования британского издания направила письма всем пользователям, предупреждая, что аккаунты участников подобных Памп и Дамп-схем будут блокироваться. Так 25 ноября стало известно, что криптобиржа намеревается положить конец манипуляциям котировок криптовалют и снизить волатильность.

Также криптобиржа будет удалять старые ордера пользователей, созданные более 28 дней назад, поскольку они лишены рациональной основы и лишь засоряют книги ордеров. В дополнение к этому, Bittrex увеличила минимально допустимую сумму для размещения ордера в два раза. Ранее эта сумма соответствовала 50,000 сатоши, а теперь будет эквивалентна 0.001 биткоина.

Также биржа в ближайшие две недели введет новые правила касательно системы расчета шага изменения значения цены. Новый базовый пункт изменения цены составит 0.1% от те­ку­щей цены ак­ти­ва.

Согласно изданию Business Insider, которое опубликовало скриншоты закрытых каналов в Telegram, данные меры заставили участников Памп и Дамп-схем сильно поволноваться и отметить запланированные на эти дни махинации.

Можно ли заработать на пампе криптовалют

Этот вопрос волнует многих трейдеров. Что такое памп криптовалюты и как на нём заработать? Все зависит от сценария развития событий. При агрессивном, входить в рынок крайне рискованно, так как цена растёт быстро. Существует опасность, что трейдер купит на вершине рынка или не успеет вовремя сбросить криптовалюту.

При консервативном сценарии шансов намного больше, так как цена растёт постепенно. Есть возможность всё обдумать и принять взвешенное решение. Однако риски присутствуют, так как дамп обычно делается очень быстро. Как только спрос перестаёт расти и предложение выходит на первый план, цена обычно резко обваливается и начинается паника. В такой ситуации многое зависит не только от скорости реакции инвестора, но и от удачи. Если не получится найти покупателя на активы, можно остаться ни с чем.

При волновом сценарии, войти в памп ещё проще. Однако его сложно отличить от классических колебаний котировок в период тенденций, которые обычно сопровождаются коррекциями. Пампинг криптовалют ничем не отличается от трендовой торговли, и многие инвесторы вкладывают надолго в расчёте на будущие прибыли.

Из чего состоит программа?

Стандартная программа тренировка включает 10 сегментов с разной музыкой.  Продолжительность каждого периода составляет по 4-5 минут:

• Разминка. Это комплекс легких упражнений на подготовку мышц к основной нагрузке.
• Приседания. Упражнения эффективно воздействуют на мышцы ног и ягодицы.
• Грудь. В данной программе упражнения со штангой выполняются горизонтальном положении на специальной скамье. Дополнительно могут использоваться диски – утяжелители. Изредка в систему включают отжимания.
• Спина. Это всевозможные тяги и жимы штанги в разных положениях.
• Трицепс. Данная мышца расположена в задней части руки. Для ее проработки в этом сегменте предусмотрены упражнения из категории изолирующих, а также различные отжимания с узким хватом.
• Бицепс. Мышца находится на руке спереди. В данном сегменте программы предусмотрены подъемы штанги разными хватами. Данные упражнения относятся к категории изолированных и воздействуют непосредственно на бицепс.
• Выпады. При выполнении полностью задействуются мышцы ног и ягодиц. Также для разнообразия возможно добавление в программу приседания.
• Плечи. В данном сегменте предусмотрены различные отжимания, а также разводки и поднятия верхних конечностей со штангой или дисками от нее.
• Живот. Упражнения выполняются из позиции лежа для проработки мышц пресса: планка, скручивания, подъемы ног, повороты в сторону и пр.
• Растяжка. Окончание комплексной программы тренировок под оригинальным названием памп (pump). Предусматривает выполнение упражнений на растяжку и восстановление мышц после серьезных физических нагрузок.

Как происходит памп, основные варианты

Организаторы пампинга криптовалют обычно работают по нескольким сценариям.

Агрессивный предполагает открытие сделок на покупку на все инвестиции. Таким образом, он создаёт искусственный спрос на монету, и её цена начинает расти.

Они ещё больше «разгоняют» стоимость. Монета значительно прибавляет в цене. Точное время пампа никто не может предсказать заранее. Инвесторы выжидают удобного случая, а трейдеры продолжают «накачивать» коин.

На этом этапе организаторы внимательно следят за тем, чтобы спрос на криптовалюту не падал. В противном случае, сброс может начаться раньше запланированного и памп будет бессмысленным.

Когда организаторы распродают все активы, памп завершается и происходит дамп. Трейдеры видят ситуацию и начинают сбрасывать коины. Цена очень быстро снижается, покупателей становится всё меньше. От пампа страдают трейдеры, которые купили на максимуме цен.

Ещё один вариант – неспешная закупка актива памперами. В отличие от первого варианта, стоимость не будет расти слишком стремительно. Такой памп сложнее определить. Далее, события развиваются по первому сценарию. Создаётся информационный повод, цена идёт вверх, трейдеры присоединяются и когда у организаторов пампа не остаётся денег, стоимость разворачивается вниз.

Существует и третий вариант. Если организатор не получает ожидаемого профита, он может несколько снизить цену, продавая часть своих активов, затем начинает снова покупать, тем самым повышая спрос.

В таком сценарии важно все грамотно рассчитать. Если начать скупать слишком рано, организаторы потеряют часть прибыли

Однако опоздание грозит паникой, остановить которую крайне сложно, и схема нарушится, а создатели пампинга потеряют средства.

Примеры пампа на бирже криптовалют

На графике представлена ситуация по криптовалюте Монеро. В октябре 2016 года наблюдался резкий рост интереса к монете. На графике виден существенный всплеск объёмов. К 2017 ситуация сильно меняется, и цена практически возвращается на прежние уровни.

Стратегия памп и дамп применялась ещё до появления криптовалют. На фондовых рынках нечистые на руку брокеры предлагали клиентам покупку дешёвых акций компаний, не имевших реальной ценности (так называемые мусорные акции).

В результате обыватели теряли деньги, когда вскрывалось, что ценные бумаги принадлежат на самом деле бесперспективным компаниям. Подобный пример описан в фильме «Волк с Уолл Стрит». Джордан Белфорт – реальный человек, продававший мусорные акции клиентам.

Это интересно: Приложения для заработка биткоинов на Андроид — разъясняем тщательно

Как организуется памп

Криптовалютный рынок, в отличие от других, еще слишком молод и подвержен спекуляциям, остро реагирует на новости. Поэтому цена криптовалют может быть искусственно завышена или занижена недобросовестными участниками рынка. Однако для того, чтобы манипулировать ценами, требуются очень большие суммы. Именно поэтому рядовые трейдеры так боятся «китов» – владельцев крупных криптовалютных состояний. Киты способны быстро обрушить цену на криптовалюту, продав даже часть своих активов.

Обязательно почитайте:

• Могут ли киты влиять на курс биткоина или эфириума?
• Что будет если Сатоши Накамото продаст все свои биткоины?
• Первые Биткоин миллиардеры среди инвесторов
• Биткоин-миллионеры: кто круче всех нажился на курсе?

Устроить связку «памп-дамп» в одиночку не под силу никакому рядовому трейдеру. Именно поэтому памп – тщательно спланированная и подготовленная акция, в которой вольно или невольно участвуют тысячи и десятки тысяч биржевых игроков. Чем больше объемы криптовалютной пары на покупку и продажу, тем сложнее устроить памп, поэтому такую «стратегию» чаще всего используют с дешевыми альткоинами.

Вот так выглядит манипуляция ценами на примере пятиминутного графика с биржи Bittrex. В период до 9.30 ничто не предвещало беды и альткоин торговался в штатном режиме. Затем в течение получаса курс был взвинчен вдвое, и последовал резкий сброс цены. А после ситуация повторилась вновь уже с большей амплитудой, так как в торговлю активно включились хомячки.

До того, как начать памп, манипуляторы готовятся к нему. Первым делом идет информационная атака – сообщения на различных форумах, в группах в соцсетях, мессенджерах и по всем другим доступным каналам связи. Основной посыл – убедить трейдеров в том, что ожидается рост курса криптовалюты. Если есть какой-либо благоприятный повод из официальных источников (новость на сайте или в твиттере разработчиков крипты), об этом всегда сообщается. Если достойного инфоповода нет, информация может подаваться как инсайд. Но чаще всего просто пишут о росте стоимости в ближайшей перспективе. Так как атака направлена на конкретную биржу, в сообщениях всегда пишут, когда, где и какую криптовалюту нужно купить. Чаще всего для распространения такой заведомо ложной информации используется мессенджер Telegram. Шифрование сообщений дает злоумышленникам дополнительную безопасность.

Второй этап – непосредственная работа на бирже. Когда большое количество пользователей поверило в рост курса, манипуляторы дополнительно расставляют «стенки» на покупку, чтобы курс как минимум не падал. Может также создаваться видимость активных торгов при помощи ботов – фейковые ордера на большие суммы, которые постоянно изменяются, снимаются и выставляются заново. Эти действия приводят к росту курса. Пришедшие по наводке спекулянтов трейдеры видят, что курс действительно растет и начинают активно скупать крипту, провоцируя этим еще больший рост ее стоимости.

На пике первой волны роста курса памперы активно продают криптовалюту

Им важно успеть продать монеты еще в то время, когда их гарантированно купят даже по высокой цене. Это вызывает резкую коррекцию курса, и неопытные трейдеры начинают паниковать

Те, кто купил монеты по высокой цене, стараются как можно быстрее от них избавиться и зафиксировать убытки. Курс продолжает стремительно падать.

Но на этом все обычно не заканчивается. Когда курс упадет в достаточной мере, манипуляторы закупают большие объемы крипты и снова толкают его вверх. Неопытные трейдеры на эмоциях пытаются компенсировать первоначальные потери на второй волне роста, и в итоге теряют еще больше. Вторая волна по своей динамике обычно еще более активная и длительная, чем первая. Пользуясь паникой на рынке, памперы вынуждают хомячков покупать крипту на пике ее стоимости, а затем продавать по низкой цене, когда те опасаются еще большей просадки курса.

В зависимости от поведения основной массы трейдеров и того, насколько эффективно срабатывают такие «качели», волн памп-дамп может быть и три, и более. В результате хомячков успешно стригут, и те остаются со значительными убытками – как финансовыми, так и нервными.

В это время на пике очередной волны манипуляторы окончательно сливают криптовалюту. Бывают ситуации, что после всех колебаний ее итоговый курс оказывается даже меньше начального.

Обычно вся «спецоперация» занимает несколько часов, в результате чего памперы получают быстрые деньги – до 10-20% от своей (обычно и без того немалой) начальной суммы. Самое время затаиться, а через некоторое время повторить те же махинации, но уже на другой бирже. Или с другой монетой. Или с другими хомячками…

Что это такое?

Pump and Dump – это одна из классических схем аферы на биржах, появившаяся задолго до возникновения самой идеи криптовалют. Заключается она в том, что владелец актива искусственно поднимает его стоимость, чтобы потом продать максимально дорого. После того, как инициатор схемы “сбрасывает” свою долю, стоимость актива обваливается и инвесторы теряют свои деньги.

На традиционном фондовом рынке для Pump and Dump обычно используют так называемые «мусорные» акции – дешевые ценные бумаги небольших компаний с низкой рыночной капитализацией. Такие активы можно дешево скупить, а для резкого роста стоимости достаточно привлечь сравнительно небольшое количество инвесторов. Для создания повышенного спроса используют фейковые позитивные новости, подложную финансовую отчетность и “сливы инсайдерской информации” о скором повышении цены на акции той или иной компании.

Естественной реакцией на активность мошенников стало усиленное регулирование рынка «мусорных» акций, начавшееся с начала двухтысячных. Многие устроители пампов получили вполне реальные тюремные сроки. Еще больше, впрочем, смогли избежать наказания или откупиться малой долей прибыли.

Однако крипторынок практически не регулируется, что развязывает руки аферистам. При этом сейчас существует более тысячи малоизвестных монет с низкой капитализацией (мусорных), а развитие соцсетей и мессенджеров значительно упростило привлечение инвесторов. В связи с этим схема Pump and Dump на криптовалютном рынке сверхпопулярна.

Мошенничество

Сравнение с другими типами схем

Мошенничество с насосом и сбросом — это разновидность экономического пузыря , при этом основное отличие этой схемы от большинства других типов пузырей состоит в том, что создание пузыря с насосом и сбросом преднамеренно осуществляется в результате незаконной деятельности. Схема накачки и сброса во многом похожа на схему Понци (в том, что оба типа мошенничества используют искажение информации, чтобы обогатить промоутеров и / или первоначальных инвесторов деньгами от более поздних инвесторов), однако есть ряд отличий. между схемами:

• Инвестиции типа Ponzi продаются в частном порядке, часто между людьми, которые известны друг другу, тогда как схемы накачки и сброса обычно продаются широкой публике и торгуются на публичных фондовых биржах, а жертвы и преступники не знакомы друг с другом.
• Схемы Ponzi обычно обещают очень конкретную прибыль на инвестиции и / или включают фальсифицированные записи, подразумевающие последовательную и стабильную прибыль, тогда как схемы накачки и сброса имеют только общие и / или подразумеваемые обещания существенной прибыли.
• Схемы Ponzi обычно предполагают получение прибыли в течение относительно длительного периода времени и обычно длятся месяцы, годы или даже десятилетия до их неизбежного краха. Для сравнения, мошенничества с пампами и сбросами предназначены для очень быстрого получения прибыли и выполняются в течение недель, дней или даже часов.
• Схемы Ponzi иногда являются результатом инвестиционных инструментов, которые изначально задумывались как законные, но в конечном итоге не работают так, как ожидалось. Для сравнения, схемы Pump and Dump неизменно предназначались для мошенничества с их концепции, хотя довольно распространенная тактика, используемая планировщиками Pump and Dump, заключается в захвате когда-то законного бизнеса (который либо терпит неудачу, либо больше не существует), либо даже просто его имя, чтобы накачать и сбросить его запасы.
• По всем вышеперечисленным причинам схемы Понци, как правило, оставляют гораздо более обширный след доказательств . Как правило, их гораздо легче привлечь к ответственности после того, как они обнаружены, и часто влечет за собой гораздо более жесткое уголовное наказание.

Pump and dump отличается от многих других форм спама (таких как электронные письма о мошенничестве с предоплатой и сообщения о лотереях ) тем, что не требует от получателя связываться со спамером, чтобы получить предполагаемый «выигрыш» или перевести деньги с предполагаемых банковских счетов. Это затрудняет отслеживание источника спама Pump and Dump, а также приводит к появлению «минималистичного» спама, состоящего из небольшого файла изображения без отслеживания, содержащего изображение биржевого символа.

Как заработать на пампах

Основной доход от пампа получают киты, которые его организовали, и эффективного механизма предотвращения этого нет. Остальным трейдерам ничего не остается, кроме как «предвидеть» памп криптовалюты и попытаться заработать на нем. Трейдеры, которые способны уловить момент возникновения пампа, могут заработать от 5% до 10%, становясь помощниками организаторов. Для этого заранее или в первые минуты пампа следует закупить избранную криптовалюту и успеть воврямя, одновременно с организаторами, слить ее при дампе.

Вложение в памп криптовалюты — это рисковый вид заработка. Не стоит вкладывать более чем 5% своего инвестиционного капитала. Существует вероятность того, что инвестор, рассчитывавший на моментальную прибыль, может стать долгосрочным инвестором криптовалюты, ожидая следующего пампа или естественного роста. Менее рискованный вариант: при получении информации о подготавливающемся пампе заранее разместить несколько ордеров на продажу токенов с учетом роста их стоимости на 3-8%. Если памп не состоится, то ордера просто закрываются, если наступит, то, вероятнее всего, при пампе стоимость валюты в ордере будет выгоднее курса и раскупится трейдерами.

Кто может “пропампить” крипту?

Как правило, технологию Dump и Pump внедряют сразу несколько команд анонимно, но иногда, если верить некоторым данным с тематических ресурсов, заниматься подобной схемой может и вовсе 1 человек. Трейдер, который взял на себя роль пампера, раздувает курс, в том числе, и по средствам различных финансовых вливаний. Часто пампера называют также первичным инвестором или инсайдером. Изначально скупив монеты, он формирует заявки с изначально завышенной ценой.

Теперь в работу включается маркетинговая стратегия пампера — продать множество монет потенциальным инвесторам, которые не подозревают о такой схеме. Поскольку реальные влияния из-за роста популярности поступают достаточно быстро, пампер дожидается нужной суммы и «обваливает» курс. И теперь начинается дамп — трейдер собрал деньги, а на руках у инвестора огромное множество ненужных и неликвидных монет, а также уменьшение криптопортфеля.

Некоторые инвесторы часто вспоминают криптовалюту Tether, которая изначально выглядела как виртуальная денежная единица, привязанной к фиату, а на самом деле аналитики обвинили админов и биржу Bitfinex в сговоре, и что роль новинки заключалась лишь в увеличении цены на биткоин. В ноябре минувшего года эмиссия токена USDT перевалила показатель 150 млн., когда в марте 2017 их было всего 44 млн.

И показательно именно в конце ноября цены на ВТС на бирже стремительно пошли вверх; были закрыты ордеры с солидными показателями: за один день на 25 млн. долларов, а один из ордеров на покупку был на сумму 13,5 млн. $. Немного больше чем за час биток вырос в цене с 7 тысяч до 7400. Но официально подтвердить памп сложно, а споры касательно законности продолжаются и сегодня.

Разумеется, что, даже поняв, что такое памп криптовалюты, некоторые инвесторы, в частности новички, не могут удержаться от соблазнительного предложения и становятся заложниками ситуации. Их принято называть «аутсайдеры», поскольку «вкладываясь во внешне привлекательную крипту», остаются потом ни с чем, словно Старуха у разбитого корыта из сказки Пушкина. А я вам желаю всегда отличать памп и дамп и угадывать пиковый курс для торгов.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Как работает Pump and Dump в криптомире?

Принципиальных отличий от аналогичной схемы на фондовом рынке нет.

Выбрав биржу и монету, которые будут использоваться для аферы, организаторы сперва скупают токены за копейки (небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рост курса раньше времени). Затем начинается “памп” – работа над повышением курса. В чате биржи, соцсетях и мессенжерах распространяется информация о неизбежном скором росте курса данной монеты (или прямо говорится о том, что ее пампят, но об этом ниже), на самой бирже боты организаторов пампа размещают и забирают множество крупных ордеров на её покупку, по сути, перекладывая деньги из одного своего кармана в другой.

Затем валюту начинает скупать множество инвесторов, привлеченных перспективой легкого заработка, и ее курс поднимается еще выше. Организаторы пампа продают накопленные запасы токенов по завышенной цене (дамп) – курс рушится. “Памперы” считают прибыль, инвесторы получают убытки и никому не нужные монеты.

Памп-коины

Организаторы пампов, как правило, используют малоизвестные валюты с низкой капитализацией – так называемые памп-коины (менее деликатное названиие – shit-coin).

Например, TrustPlus – типичный памп-коин. А на графике ниже можно увидеть типичный Pump and Dump на примере этой монеты. Всего за сутки курс успел увеличиться втрое и упасть практически на исходный уровень. Капитализация за эти же сутки возросла с 3-х миллионов долларов до 8.5, а затем упала до 4-х миллионов. Так что свою пару миллионов спекулянты заработали.

Впрочем, из-за сравнительно малого общего объема крипторынка пампы происходят и с довольно крупными валютами. Например, памп-коином в последнее время часто называют TRON, курс которого в январе 2018 успел за сутки вырасти втрое и упасть обратно.

Но проворачивать подобные аферы с валютами с капитализацией исчисляемой миллиардами долларов (на начало пампа) могут только крупные игроки рынка, в отличие от shit-коинов с капитализацией в пару миллионов.

Памп-биржи

Большинство крупных криптовалютных бирж для пампов не подходят. Отчасти это связано с попытками ряда площадок ограничить деятельность аферистов, но в основном – с ограниченным списком торгуемых на крупных биржах криптовалют, в который обычно попадают только “топовые” токены. А организаторов пампа интересуют площадки, поддерживающие большое количество мелких монет.

В мировом масштабе крупнейшей памп-площадкой считается Bittrex. Она входит в первую десятку криптобирж по объему торгов (за последний месяц – от 0.5 до 1.8 миллиарда долларов в сутки) и поддерживает более двух сотен токенов. Памп TrustPlus, который приведен на графике выше, как раз и происходил на Bittrex.

Памп-каналы

На сегодняшний день основной способ набора инвесторов для пампа криптовалют – это каналы в популярном мессенжере Telegram. Причем каналов, использующих “старомодную” схему со вбросом “инсайдерской” информации о скором росте той или иной монеты сравнительно мало.

Создатели большинства памп-каналов собирают подписчиков, прямо заявляя, что будут заниматься пампом токенов. Однако уверяют, что подписчики будут знать о пампах заранее и смогут заработать, в отличие от остальных участников рынка. Само собой, они и оказываются основным источником денег для организаторов, которые откровенно называют процесс “стрижкой хомячков”.

Существуют и платные памп-каналы, на которых “хомячки” еще и платят за то, чтобы их “постригли”.

Помимо этого, владельцы каналов еще и стремятся удерживать подписчиков. Для этого после дампа публикуются посты от тех, кто успел заработать вместе с организаторами (с посылом – “вам повезет в следующий раз”). Иногда к этому добавляют что-то вроде “вы не волнуйтесь, монета перспективная, через пару месяцев сама поднимется”.

Так что схема работы памп-каналов восхитила бы и самого Остапа Бендера – люди платят деньги за то, чтобы у них забрали еще больше денег, а потом просят еще.

Попытки борьбы с Pump and Dump криптовалют

Отсутствие регулирования криптовалютного рынка практически гарантирует, что никакого значимого наказания организаторы пампов не понесут. По крайней мере, в ближайшее время. Однако распространенность таких схем негативно влияет на крипторынок в целом и подрывает доверие к цифровым валютам. В связи с этим многие биржи пытаются бороться со спекулянтами, причем “бьют” в первую очередь по их “инвестиционной базе” – так, Bittrex предупреждает о том, что биржа будет блокировать аккаунты участников пампов.

Впрочем, пока данные меры значимого результата не достигли. Однако существующие тенденции к усилению регулирования крипторынка говорят о том, что “окно возможностей” для Pump and Dump постепенно будет сужаться.

Похожие записи:

Майнинг monero (монеро) в 2020 году — на видео карте, на процессоре Отзывы: the forks Быки и медведи на бирже Ethereum калькулятор доходности майнинга eth Майнинг на роутере Неподтвержденная транзакция биткоин: почему происходит и как решить проблему?