Криптокампания: ск просят проверить биткоин-кошельки навального и волкова

Карманный круговорот криптовалюты

Как уже упоминалось, по мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, миллионы неизвестного происхождения, поступающие на счета подконтрольных фондов и личные счета команды Навального, могут быть, помимо прочего, и обналиченной криптовалютой — «вторым бюджетом ФБК».

Это предположение подкрепляется тем, что коммерческая фирма у сотрудников ФБК не одна — они есть и в России, и за рубежом, а десятки миллионов обналиченных биткоинов не раз вносились на счета подконтрольных организаций, полагают эксперты.

Так, по данным Минюста, через подконтрольный ФБК фонд «Пятое время года» во время президентской кампании Навального легализовались биткоины. Проверка ведомства показала, что через счета этого фонда за 2017 год прошло 164 млн рублей.

В 2018 году на основании этого аргумента, по решению Мещанского суда Москвы, «Пятое время года» было ликвидировано.

Аналогичная судьба может ожидать и Фонд защиты прав граждан «Штаб», куда сейчас призывает переводить пожертвования, в том числе и биткоины, команда Навального.

Арбитражный суд Башкортостана (фонд зарегистрирован в этой республике) должен был 9 июня рассматривать дело о банкротстве «Штаба». С соответствующим заявлением в суд обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40. Поводом стала налоговая задолженность фонда в размере 4,2 млн рублей.

Судя по картотеке арбитражных дел, разбирательство вновь отложено — на этот раз до 8 сентября.

В случае признания «Штаба» банкротом его средства пойдут на погашение задолженности кредиторам.

В ФБК не могут об этом не знать, так как заявление о банкротстве «Штаба» было подано ещё в феврале. Поэтому нынешнее заявление команды Навального о намерении потратить собранные пожертвования на продвижение «умного голосования» выглядит как минимум неоднозначно по отношению к собственным сторонникам.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

• Сервисы, которые используются в даркнете;
• Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; 
• Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются: 

• Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
• Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; 
• Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. 

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

Сборы продолжаются

Ссылка на кошелёк N2 остаётся на сайте «Штабы Навального», он продолжает регулярно пополняться.

Как подсчитал RT, уже после завершения избирательной кампании (с 18 марта 2018-го по 28 мая 2019-го) на биткоин-кошельки оппозиционеров пришло 327,7 ВТС (186 млн рублей).

По утверждениям самих оппозиционеров, сейчас полученные средства отправляются на финансирование региональных штабов. Региональные отделения Навального управлялись через Фонд правового обеспечения граждан, учредителем которого выступил всё тот же Леонид Волков. Средства с биткоин-кошельков должны были проходить через бухгалтерию фонда, однако никаких отчётов о таком финансировании и расходах RT обнаружить не удалось. Более того, данный фонд был ликвидирован 11 марта 2019-го из-за финансовых нарушений.

И уже 8 апреля 2019 года Леонид Волков сообщил своим подписчикам о создании новой структуры — Фонда организации и координации защиты прав граждан.

Также непонятно, как возможные доходы, полученные от продажи биткоинов, попадали на счета упомянутых фондов. Можно только предположить, что использовалась проверенная «Пятым временем года» схема — наличные деньги вносились доверенными лицами на счета как пожертвования.

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Сайт Викиденьги рекомендует присоединится к команде криптоинвесторов CosaNostra, парни расскажут как вылезти из финансовой задницы и научиться получать пассивный доход. Никаких заманух, только качественная информация от практикующих инвесторов (от недвижимости до криптовалюты).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

• Веб кошельки
• Мобильные
• Аппаратные
• Холодные
• *см. Обзор криптокошельков с выводом денег на карту

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

• Засвечивание биткоин кошелька в инете. Не редко в интернете встречаются просьбы при денежных операциях о предоставлении счета BTC. Нужно понимать что поисковые алгоритмы запоминают код, по которому легко определяют аккаунт с привязанным адресом.
• Применение онлайн кошельков. В некоторых случаях индивидуальные ключи хранятся на сторонних серверах и существует риск связанный с хакерскими атаками и сливом данных. Но стоить заметить, что защищенность таких кошельков все время повышается и несанкционированные проникновения происходят гораздо реже.
• Идентификация. Некоторые биржи (Bitstamp, Mt.Gox) просят пройти не только обычную регистрацию, но и индивидуальную верификацию. Клиенты вынуждены делиться и адресами кошельков, и именами, и другими данными. Конечно биржи не имеют права делиться конфиденциальной информацией, но существует риск взлома и кражи данных.
• Проведения оплаты биткоин кошельком. Такие сервисы, как Коинбэйс легко скрывают идентификаторы, но в логах и других местах все же остаются записи о покупателе. Иногда и сами пользователи дают продавцам имя и дополнительную личную информацию. Это значит, что узнать кому принадлежит биткоин кошелек достаточно просто. Правда продавцы в ряд ли будут использовать личные данные в корыстных целях, но их могут легко взломать и выкрасть данные.
• Транзакции биткоинов без применения VPN или TOR. Из за того, что идентификатор публичный, в некоторых случаях провайдер имеет возможность связать его с вашим API, а уже затем с заключенным договором на предоставление услуг.

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Проверьте свои знания, выбрав один из вариантов ответов

У кого больше всего биткоинов в мире?

Сатоши Накамото

ФБР

Частные инвесторы

Владельцы Бирж

Неизвестно

На самом деле, точно неизвестно, кто является крупнейшим держателем Биткоинов.

Подробнее об этом, можно узнать в статье:У кого больше всего биткоинов в мире

Кошелёк N2

В октябре-ноябре 2017-го ссылка на кошелёк N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла — вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчёт 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (назовём его N2).

За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018-го — за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счёт упало 10 ВТС, а уже вечером они были выведены.

При этом любопытно, что всё это время средства продолжали поступать и на кошелёк N1. 

Как подсчитал RT, за всё время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей.

Для подсчётов RT сознательно использовал упрощённую схему. Мы брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Мы также предположили, что, когда оппозиционеры отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную, чистую сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

Напомним, Соколов посчитал, что оппозиционеры получили биткоинов на 106 млн рублей.

Такие расхождения в полученных данных только дают основания предположить неподотчётный характер криптокампании Навального. В отсутствие возможности перепроверить предоставляемую информацию жертвователям и надзорным органам остаётся верить Леониду Волкову на слово.

Где могут храниться биткоины

Если рассматривать Btc с точки зрения физического понимания, то они не хранятся в определенном месте. Вы храните именно ключи для доступа к адресам, которые являются публичными и должны быть под надежной защитой. Сами монеты находятся в хранилищах, это как банковская ячейка, ключ от которой есть только у вас. Сделаем выводы:

• Биткоины хранятся в общем цифровом хранилище.
• У каждого владельца криптовалюты есть биткоин-кошелек, который в открытом доступе.
• Ключом к нему служит биткоин адрес – coin address.
• Доступ к средствам имеет только обладатель биткоин-адреса.
• Номер кошелька и биткоин адрес – это разные данные.

Важно! После того как вы зарегистрировали биткоин-кошелек, сохраните его адрес в надежном месте. Для проведения транзакций и доступа к счету на каждую вашу операцию идет привязка к электронному адресу

Варианты, кто присылает деньги

Разумеется, вариантов может быть бесконечно много

Можно начать с того, что вряд ли это правительства западных стран, которые, во-первых, не захотят быть пойманными на таких переводах, во-вторых, к криптовалютам относятся довольно осторожно. Наконец, финансировать Навального они явно не будут

Вероятнее всего это или определенные политические и иные организации, совсем не обязательно зарубежные, или же граждане, которые хотят поддержать Навального и его движение.

Может ли это быть, например, тот же Илон Маск?

Да почему нет. Предположение, что львиная доля пожертвований идет от обычных и не самых бедных граждан, скорее всего очень даже близко к истине.

Специфика криптовалютных переводов в том, что понять, кто же именно пересылает деньги, не удастся. Это порождает множество кривотолков, но, как бы там ни было, деньги переводятся и это само по себе уже достижение.
Суммы не маленькие, но для политики требуется много и очень много.

Ясно и то, что такие оппозиционеры как Навальный с его организацией во всем мире будут подвергаться нападкам, в том числе и по причине получения средств неясно от кого, как бы с множеством нарушений.

В биткоин-кошелек Навального может заглянуть любой желающи. Скриншот поста с сайта pikabu.ru

Так было и будет. Кстати, возможно, и сам Навальный и руководство ФБК не знают, кто именно переводит им по крайней мере большую часть денег.

Заключение:

Криптовалюта становится средством поддержки оппозиционных политиков и это, скорее всего, отрадно и даже очень хорошо. Это значит, что она на своем месте. Откуда деньги – она не скажет. Недовольные же есть и всегда будут. В России только так.

Проверьте свои знания, выбрав один из вариантов ответов

Возможно ли подделать или уничтожить Биткоин?

Нет, не возможно

Да, это возможно

Биткоин невозможно подделать или уничтожить, а, значит, он дает владельцам экономическую неприкосновенность..Подробнее прочитать вы можете в публикации: Чем биткоин лучше обычных денег

Навальный и криптосообщество – где связь

Несмотря на то, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет отношения к криптоиндустрии, его фамилия нередко мелькает в профильных СМИ. Одна из причин – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) – организация, которую возглавляет политик – открыто принимает пожертвования в биткоинах (BTC).

Sponsored

Sponsored

Скрин с официального сайта ФБК

Всего, с момента начала приема донатов в криптовалюте, на биткоин-кошелек ФБК прислали 653.47959162 BTC (свыше $22 млн, по текущему курсу). По данным Blockchair, пожертвования в монете продолжают поступать.

Сведения о криптокошельке ФБК из обозревателя транзакций

Навальный и его криптовалютные операции привлекли внимание регуляторов и участников рынка. Например, летом 2019 года главный редактор Агентства федеральных расследований (FLB) Сергей Соколов передал в Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить криптотранзакции учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества

Что не так с криптодонатами

С точки зрения властей, криптовалюта – нерегулируемый финансовый инструмент с высокими рисками. Анонимность цифровых активов позволяет совершать с их помощью противозаконные операции. В том числе, финансировать терроризм и отмывать деньги

Такая особенность биткоина и других монет привлекла к их владельцам внимание властей

Несмотря на то, что россияне уже давно используют криптовалюту для проведения расчетов, финансовый инструмент получил легальный статус в стране лишь 1 января 2021 года. Согласно новым правилам, гражданам РФ запрещено использовать биткоин и другие криптовалюты в качестве альтернативы рубля.

Объемы покупок биткоинов за рубли. Данные: CoinDance

В принятых законах нет четких границ легальности операций. Такие упущения открывают простор для интерпретаций. Технически, донаты в цифровых активах также могут попасть под запрет. При этом как именно власти будут выходить на «преступников» – не совсем ясно.

Дело в том, что биткоин анонимен лишь частично. В случае, если в руки регуляторов попадет адрес кошелька и информация о его владельце, власти увидят все транзакции. В случае с ФБК произошла именно такая ситуация.

Получается, что с 2021 года получение донатов Фондом может оказаться нелегальным. Как итог, организация рискует столкнуться с новыми проблемами. Нет худа без добра – Алексей Навальный и его борьба с действующей властью могут «пролить» свет на возможность совершения на территории страны тех или иных операций с криптовалютами.

Донаты в биткоине – не единственная точка соприкосновения оппозиционера с криптоиндустрией. Одна из целей ФБК – провести в стране честные выборы. В этом Фонду могут помочь некоторые доступные на рынке цифровых активов инструменты.

Брошенные активисты

Тем временем сторонники Навального в регионах всё чаще обвиняют своего лидера в том, что он фактически оставил их без поддержки, несмотря на то что пожертвования собираются именно на помощь региональным штабам.

Так, член штаба ФБК в Архангельске и организатор одной из акций Александр Песков был оштрафован судом 4 октября 2018 года за участие в несанкционированном шествии против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. Однако помощи в оплате штрафов из центрального штаба он не дождался.

«Меня оштрафовали на 200 тыс., — рассказал Песков RT. — Такие деньги найти самостоятельно не смог. Была надежда на поддержку из Москвы. Но руку помощи никто не протянул. Деньги собирал за месяц, самостоятельно. Это была помощь определённых сторонников, которые жертвовали небольшие суммы».

В похожей ситуации оказался и активист из регионального штаба ФБК в Нижнем Новгороде Дмитрий Калинычев. Он объявил сбор средств для оплаты штрафа в 150 тыс. рублей, не дождавшись помощи от центра.

10 мая 2018 года Калинычев был привлечён к административной ответственности за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 20.2 КоАП) Нижегородским районным судом, так как участвовал в несогласованной акции «Немцов марш» 25 февраля 2018 года. Всего на акцию собрались 100 жителей Нижнего Новгорода.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.

Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.  

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%. 

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы. 

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф.

Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

Кошелёк N1 — основной

Первое поступление на кошелёк 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (назовём его N1 для простоты) произошло 8 декабря 2016 года. Тогда на счёт упало 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.

Первая крупная сумма поступила на счёт на следующий день: 14 декабря неизвестный перевёл на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей — здесь и далее пересчёт BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное). А уже 15 декабря со счёта начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа — ещё 5 ВТС, ещё через пять часов — 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму — 10 BTC (598 тыс. рублей) — вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля — ещё 6 BTC, 16 февраля — 5 BTC, 20 февраля — 8 BTC.

Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно. RT проследил, что происходит с крупными траншами, и обнаружил, что зачастую они в течение нескольких часов зачем-то распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идёт об использовании так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

Кошелёк N1 ежемесячно пополнялся 30—40 транзакциями.

Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2189 транзакций. За этот период на счёт было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу — более 350 млн рублей).

Дырявый кошелёк

В свежем призыве донатить от команды Навального есть адрес биткоин-кошелька, на который можно переводить криптовалюту.

Также по теме

Криптокампания: СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на…

Это тот самый кошелёк Волкова, который заявлялся как временный до появления избирательного счёта. Но с тех пор и по сей день используется, как видно, только он, во всяком случае публично.

О том, как пополняется этот кошелёк перед каждым очередным «расследованием» ФБК, RT писал неоднократно. Во время предвыборных кампаний на него также поступали солидные пожертвования.

Так, по подсчётам RT, с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Волкова поступило 109,6 BTC — почти 45 млн рублей по курсу на конец  года. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

В отчёте самого ФБК нет ни слова о криптовалютных поступлениях. Там говорится только об онлайн-платежах, общая сумма которых в 2019 году составила 82,3 млн рублей.

Входят ли криптовалютные пожертвования в эту категорию? Если нет, то все они причитаются штабам, а их сумма в отчёте составляет 9,7 млн рублей. Разница с выявленными RT поступлениями в 2019 году составляет по меньшей мере 35,3 млн рублей. Она нигде не отражена.

Бывший замглавы и юрист московского штаба Навального Виталий Серуканов предположил, что оставшиеся биткоины могли быть обналичены и легализованы через фирмы-прокладки, ассоциированные с сотрудниками ФБК.

Как полагает экс-сотрудник ФБК, однозначно можно утверждать одно: «Всё это направлено на то, чтобы запутать человека, который будет разбираться в финансовых потоках. Эти суммы могут переводиться на какие-то теневые траты. Отчёт Волкова нам не даёт никакого ответа на эти вопросы. Это просто «весёлые картинки», отчётом это назвать нельзя».

• Леонид Волков
• Facebook

AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям. Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.

Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.

Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

Ключевые понятия:

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

AMLBot — сервис для проверки криптовалюты.

Редактор:Андрей Лапушкин

Обложка и иллюстрации:Екатерина Ярмаркина

Похожие записи:

Kryptex faq Обзор yobit: создание аккаунта и руководство по работе Прогноз курса биткоина на 2021 год: статистические модели и мнения экспертов Trust wallet Что надо знать о квантовых вычислениях Обзор криптовалюты dash [dash]